La nueva ley de lucha eficaz contra el lavado de activos para regular la investigación, procesamiento y sanciones relacionadas al lavado de activos es un gran avance para nuestro país en la lucha anticorrupción, indicó Manuel Rabines Ripalda, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP).
Él recordó que las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace más de 10 años, al haber sido incluidas entre los sujetos obligados a brindar la información a que se refiere el artículo 3º de dicha ley, al igual que las empresas del Sistema Financiero, Fideicomisarios o administradores de bienes, empresas o consorcios, sociedades agentes de bolsa, la Bolsa de Valores, etc.
“La FENACREP y las Cooperativas de Ahorro y Crédito venimos colaborando activa y oportunamente tanto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como con el Poder Judicial en todo lo que nos ha sido requerido hasta la fecha y lo seguiremos haciendo por el principio de transparencia que guía a nuestras instituciones”, dijo.
Más datos:
Conforman el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito 160 cooperativas que agrupan a más de un millón de socios, y que se encuentran ubicadas en 23 regiones del país
FENACREP –supervisada por SBS- realiza actividades de representación, defensa, educación cooperativa, asistencia técnica y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito del Perú.
Fuente: Noticia Local - La República
Él recordó que las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace más de 10 años, al haber sido incluidas entre los sujetos obligados a brindar la información a que se refiere el artículo 3º de dicha ley, al igual que las empresas del Sistema Financiero, Fideicomisarios o administradores de bienes, empresas o consorcios, sociedades agentes de bolsa, la Bolsa de Valores, etc.
“La FENACREP y las Cooperativas de Ahorro y Crédito venimos colaborando activa y oportunamente tanto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como con el Poder Judicial en todo lo que nos ha sido requerido hasta la fecha y lo seguiremos haciendo por el principio de transparencia que guía a nuestras instituciones”, dijo.
Más datos:
Conforman el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito 160 cooperativas que agrupan a más de un millón de socios, y que se encuentran ubicadas en 23 regiones del país
FENACREP –supervisada por SBS- realiza actividades de representación, defensa, educación cooperativa, asistencia técnica y vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito del Perú.
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