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lavado de activos
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24 sept 2014
Rector y decanos de la UIGV investigados por lavado de activos
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Foto: Peru21 Se abrió una investigación preliminar al rector de la universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñan, familia...
13 mar 2014
Clanes del narcotráfico manejan universidades y clubes deportivos en el Perú
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Por: Jaime Antezana Rivera. El 15 de agosto del 2012, después de más de nueve meses de investigación en la macroregión norte (Cajamarca...
31 ene 2013
Carlos Burgos es denunciado por lavado de activos
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Tras casi ocho meses de investigación el congresista de la República Yehude Simon denunció penalmente ante la Fiscalía por los presun...
20 dic 2008
Situación legal de alcalde Valdez se definirá en la primera semana de enero
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Lima, 20 / 12 / 2008 La situación legal del suspendido alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, se definirá durante la primera semana de enero, pue...
29 ene 2008
Por lavado de activos 124 empresas vinculadas a los Sánchez Paredes serán investigadas
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Lima, 29 / 01 / 2008 Sin tregua al narcotráfico. Un total de 121 empresas nacionales y tres empresas extranjeras serán incluidas dentro de l...
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